Formación avanzada en auditoría, seguridad y control para entornos SAP y GRC
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
AUDITORÍA EN DETECCIÓN DE FRAUDES SAP ERP
Nuestro curso en auditoría de detección de fraudes en SAP ERP te ofrece las herramientas de análisis forense necesarias para resguardar la integridad de los procesos empresariales, anticipándote a los riesgos.
Auditoría en Detección de Fraudes SAP ERP
Objetivo:
Proporcionar a los alumnos conocimientos técnicos específicos de auditoría de detección de fraudes en SAP ERP, con un enfoque basado en la auditoría tanto de cumplimiento como sustantiva, del ciclo de gastos y los procesos involucrados, es decir, pre compra, maestro de proveedores, compras, verificación de factura logística y pago a acreedores, con mirada de auditor 4.0.
Dirigido a:
Este curso está dirigido a dueños de procesos, auditores internos/externos de EE.FF. y procesos, contralores, ingenieros informáticos, administradores basis, control de riesgos, control interno, cumplimiento, oficiales de seguridad de la información y profesionales afines con o sin experiencia previa en SAP.
Metodología:
La metodología del curso es teórico/práctico con conectividad directa a nuestros laboratorios SAP ERP.
El programa está diseñado para la participación de todos los asistentes a través de análisis de casos, discusiones abiertas y ejercicios prácticos compatibles con S/4HANA.
Modalidad:
Cursos 100% Online.
Evaluaciones:
Los estudiantes obtienen puntaje en cada sesión mediante participación en clases y resolución de ejercicios prácticos, los cuales pueden realizarse de forma individual o grupal, con un máximo de tres alumnos por grupo.
El curso se aprueba con una calificación igual o superior a 65%. Si el estudiante alcanza dicho puntaje acumulado a través de participación y ejercicios durante el curso, aprueba directamente sin necesidad de rendir examen final.
En caso de no alcanzar el puntaje mínimo mediante la evaluación continua, el estudiante deberá rendir un examen final, el cual considera proporcionalmente los puntos obtenidos durante el curso y se aprueba con una nota mínima de 65%.
Al aprobar cada curso de 20 horas, el estudiante recibe su insignia digital y certificado de aprobación. Al aprobar los cuatro cursos que conforman el programa de especialización, recibe la insignia de Especialista Diplomado y su certificado de acreditación, emitido por Credly.
Los estudiantes que no aprueben el curso pueden rendir un examen de repetición, el cual tiene un valor de USD 180. En caso de no aprobar, se entrega un certificado de participación, sin insignia de especialista.
Laboratorio SAP ERP:
Los estudiantes tendrán derecho a usar el laboratorio SAP ERP compatible con S/4HANA, por todo el tiempo que dure cada curso que rinda. Por otra parte, los ejercicios prácticos que deben realizar, los deben hacer haciendo uso del laboratorio, con metodología de casos a resolver.
Requisitos:
Sin pre-requisitos.
Precio:
USD 790 por alumno.
Importante:
- Por dos o más alumnos de una misma entidad u organización, descuentos desde 10% hasta 25%.
- 30% de descuento para alumnis de la Academia.
CONTENIDO DEL CURSO
Unidad I: Fundamentos de la Auditoría y del Fraude en Entornos SAP ERP
Unidad I: Fundamentos de la Auditoría y del Fraude en Entornos SAP ERP
Unidad I: Fundamentos de la Auditoría y del Fraude en Entornos SAP ERP
Contenido
Introducción a la auditoría en detección de fraudes en entornos SAP ERP, con énfasis en SAP S/4HANA. La unidad analiza cómo los procesos de negocio se configuran y ejecutan dentro del sistema, cómo el control interno se materializa a través de autorizaciones, configuraciones y flujos de información, y cuál es el rol de la auditoría de sistemas en la identificación temprana de riesgos de fraude. Se abordan los fundamentos del modelo SAP S/4HANA, incluyendo su arquitectura y lógica de procesos, estableciendo la base conceptual y práctica para el análisis de riesgos, controles y esquemas de fraude que se desarrollarán en las unidades posteriores.
Tópicos teóricos (40 %)
- Evolución de SAP ERP a SAP S/4HANA y su impacto en la detección de fraudes.
- Arquitectura general de SAP S/4HANA y separación de responsabilidades como base del control antifraude.
- Relación entre procesos de negocio, control interno y riesgos de fraude en SAP.
- Rol de la auditoría de sistemas en la detección de fraudes en entornos ERP modernos.
- Principios de control interno aplicables a la prevención y detección de fraudes en SAP ERP.
Tópicos prácticos (60 %)
- Navegación guiada por un entorno SAP S/4HANA con enfoque de auditoría.
- Identificación de módulos y procesos SAP con mayor exposición a riesgos de fraude.
- Reconocimiento de puntos de control preventivos y detectivos dentro de procesos SAP.
- Análisis básico de transacciones y flujos de información relevantes para auditoría y fraude.
- Ejercicio práctico de mapeo proceso–riesgo–control orientado a escenarios de fraude en SAP.
Unidad II: Riesgos de Fraude en Procesos SAP ERP
Unidad I: Fundamentos de la Auditoría y del Fraude en Entornos SAP ERP
Unidad I: Fundamentos de la Auditoría y del Fraude en Entornos SAP ERP
Contenido
Identificación y análisis de los principales riesgos de fraude presentes en los procesos de negocio soportados por SAP ERP. La unidad profundiza en cómo los riesgos de fraude se originan a partir de debilidades en el diseño de procesos, configuraciones del sistema, autorizaciones y segregación de funciones. Se analizan los procesos críticos de negocio y su exposición al fraude, estableciendo la base para la evaluación de controles y mecanismos de detección que se abordarán en las siguientes unidades.
Tópicos teóricos (40 %)
- Concepto de fraude y su manifestación en entornos ERP.
- Tipologías de fraude relevantes en SAP ERP.
- Riesgos de fraude asociados a procesos de negocio SAP.
- Segregación de funciones y su relación con el fraude.
- Factores tecnológicos y organizacionales que incrementan el riesgo de fraude en SAP.
Tópicos prácticos (60 %)
- Identificación de procesos SAP con mayor exposición a fraude.
- Análisis de riesgos de fraude en ciclos de negocio seleccionados.
- Identificación de conflictos de segregación de funciones en SAP.
- Reconocimiento de configuraciones y autorizaciones críticas desde la perspectiva de fraude.
- Ejercicio práctico de identificación y documentación de riesgos de fraude por proceso SAP.
Unidad III: Controles y Mecanismos de Detección de Fraudes en SAP ERP
Unidad I: Fundamentos de la Auditoría y del Fraude en Entornos SAP ERP
Unidad IV: Técnicas de Auditoría y Análisis para la Detección de Fraudes en SAP ERP
Contenido
Análisis de los controles y mecanismos existentes en SAP ERP orientados a la prevención y detección de fraudes. La unidad profundiza en cómo los controles se configuran y operan dentro del sistema, abordando autorizaciones, segregación de funciones, registros de auditoría y monitoreo de actividades. Se estudia el rol de los controles preventivos y detectivos, así como la forma en que la auditoría de sistemas evalúa su efectividad frente a riesgos de fraude en procesos SAP.
Tópicos teóricos (40 %)
- Tipología de controles en SAP ERP: preventivos, detectivos y correctivos.
- Segregación de funciones como control clave en la mitigación del fraude.
- Controles de acceso y autorizaciones relevantes para detección de fraudes.
- Registros de auditoría, trazabilidad y evidencias en SAP.
- Rol de la auditoría de sistemas en la evaluación de controles antifraude.
Tópicos prácticos (60 %)
- Identificación de controles configurados en procesos SAP críticos.
- Análisis de roles, perfiles y autorizaciones desde una perspectiva antifraude.
- Revisión de registros y trazas de auditoría en SAP ERP.
- Evaluación básica de la efectividad de controles preventivos y detectivos.
- Ejercicio práctico de mapeo riesgo–control y detección de brechas en SAP.
Unidad IV: Técnicas de Auditoría y Análisis para la Detección de Fraudes en SAP ERP
Unidad IV: Técnicas de Auditoría y Análisis para la Detección de Fraudes en SAP ERP
Unidad IV: Técnicas de Auditoría y Análisis para la Detección de Fraudes en SAP ERP
Contenido
Aplicación de técnicas de auditoría orientadas a la detección de fraudes en SAP ERP, con foco en el análisis de datos, revisión de transacciones y evaluación de patrones de comportamiento anómalos dentro del sistema. La unidad aborda cómo la auditoría de sistemas utiliza información transaccional, registros del sistema y reportes estándar para identificar indicios de fraude, fortaleciendo el enfoque detectivo sobre los procesos SAP previamente analizados.
Tópicos teóricos (40 %)
- Técnicas de auditoría aplicadas a la detección de fraudes en sistemas ERP.
- Uso de información transaccional y datos maestros para análisis antifraude.
- Indicadores y señales de alerta de fraude en SAP ERP.
- Rol del análisis de datos en la auditoría de fraudes en SAP.
- Limitaciones y alcances de las técnicas de detección en entornos SAP.
Tópicos prácticos (60 %)
- Identificación de transacciones y reportes relevantes para detección de fraudes.
- Análisis básico de datos transaccionales con enfoque de auditoría.
- Identificación de patrones inusuales y desviaciones en procesos SAP.
- Revisión de actividades de usuarios y comportamientos atípicos en el sistema.
- Ejercicio práctico de detección de indicios de fraude a partir de información SAP.
Unidad V: Monitoreo Continuo y Gestión de Hallazgos de Fraude en SAP ERP
Unidad IV: Técnicas de Auditoría y Análisis para la Detección de Fraudes en SAP ERP
Unidad V: Monitoreo Continuo y Gestión de Hallazgos de Fraude en SAP ERP
Contenido
Enfoque en el monitoreo continuo de procesos y controles en SAP ERP como mecanismo clave para la detección oportuna de fraudes y la gestión sistemática de hallazgos. La unidad aborda cómo la auditoría de sistemas consolida evidencias, evalúa recurrencias, documenta desviaciones y comunica resultados a las instancias correspondientes, integrando la detección de fraudes dentro de un ciclo permanente de control y mejora en entornos SAP.
Tópicos teóricos (40 %)
- Concepto de monitoreo continuo en auditoría de sistemas SAP.
- Diferencia entre detección puntual y monitoreo permanente de fraudes.
- Gestión de hallazgos de fraude en entornos ERP.
- Rol de la auditoría interna y otras líneas de aseguramiento en el monitoreo antifraude.
- Integración del monitoreo SAP con el sistema de control interno y gobierno corporativo.
Tópicos prácticos (60 %)
- Identificación de indicadores clave para monitoreo de fraude en SAP ERP.
- Revisión periódica de transacciones, usuarios y procesos críticos.
- Documentación y trazabilidad de hallazgos de fraude en SAP.
- Análisis de recurrencia y evaluación de impacto de hallazgos detectados.
- Ejercicio práctico de diseño de un esquema básico de monitoreo antifraude en SAP ERP.
